বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট, বিএফআইইউ'র কাছে পাঠানো চিঠিতে ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে এসব তথ্য দিতে বলা হয়েছে।

চিঠিতে তাদের নিজ নামে ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্য, KOIC প্রোফাইল, টিন সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়।

দুদকে আসা অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে, ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার আমিনুর রশিদ খান ও তার দুই সন্তান নাফিহ ও নাভিদ অবৈধ অর্থে বিপুল শেয়ার কিনে এনআরবি ব্যাংকের মালিক হন। পরিবারের এ তিন সদস্যের দেশে ও দেশের বাইরে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তার কোনো বৈধ উৎস নেই।  

ব্যাংকের দুই পরিচালকের নামে দুবাইয়ে বাল্ক ট্রেড ইন্টারন্যশনালসহ বেশ কিছু কোম্পানি রয়েছে। এছাড়া অর্থপাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগ প্রাথমিকভাবে যাচাই করে পরে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক।